9月12日金融一线消息，中国人民银行金华市分行行政处罚决定信息公示表显示，浙江兰溪农村商业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款70万元。

　　黄某（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1.5万元。

　　何某民（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理）对该行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款2万元。

序号

药流药微信当事人名称

药流药微信（姓名、职务）

行政处罚

药流药微信决定书文号

药流药微信违法行为类型

药流药微信行政处罚

内容

药流药微信作出行政处罚决定机关名称

药流药微信作出行政处罚

决定日期

药流药微信公示期限

药流药微信（自公示之日起计算）

药流药微信备注

1

药流药微信浙江兰溪农村商业银行股份有限公司

金银罚决字〔2025〕11号

1．未按规定履行客户身份识别义务；

2．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

罚款70万元

药流药微信中国人民银行金华市分行

2025年8月25日

药流药微信三年

药流药微信2

黄某（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司会计运营部、运营管理部总经理）

药流药微信金银罚决字〔2025〕10号

对浙江兰溪农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

药流药微信未按规定履行客户身份识别义务。

药流药微信罚款1.5万元

药流药微信中国人民银行金华市分行

药流药微信2025年8月25日

三年

3

何某民（时任浙江兰溪农村商业银行股份有限公司业务管理部总经理）

金银罚决字〔2025〕18号

药流药微信对浙江兰溪农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报。

药流药微信罚款2万元

药流药微信中国人民银行金华市分行

2025年8月25日

药流药微信三年